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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

时间:2019-10-22 06:52:52

证券代码:002760证券缩写:凤凰股份公告编号。:2019-055

安徽凤兴耐磨材料有限公司

第四届董事会第21次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

会议:第四届董事会第二十一次会议

地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

投票方式:现场与交流相结合

发送会议通知和材料的时间和方式:2019年9月8日,专人送达,电子邮件发送。

会议由董事长陈晓先生主持。出席会议的董事人数为9人,实际出席的董事人数为9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。

二.董事会会议回顾

经全体董事充分审议和有效表决,以下决议以无记名投票方式形成并通过。

1.关于变更部分募集资金用途,以募集资金购买康福科技有限公司51%股权现金对价的议案审议通过。

为了提高募集资金的使用效率和投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况等因素,本次拟将首次公开发行募集资金余额的一部分用于本次交易中公司收购康福科技有限公司51%股权的部分现金对价。

详情请参阅《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号。:2019-057)同一天发表在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。详情请参阅同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于2019年召开第二次股东特别大会的议案已经审议通过

本公司计划于2019年9月30日召开安徽凤兴耐磨材料有限公司第二次临时股东大会。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的相关公告。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第21次会议相关事项发表的独立意见。

特此宣布。

安徽凤兴耐磨材料有限公司

董事会

2001年9月12日

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