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恺英网络股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-12 21:34:57

证券代码:002517证券缩写:凯英网上公告号。:2019-131年

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●本次会议未拒绝任何提案。

●本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议的召开

1.会议通知:2019年9月25日,公司董事会发布《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》(公告号。:2019-125)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上。

2.召集时间:

(1)现场会议时间:2019年10月11日星期五下午14: 00

(2)网上投票时间为:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月11日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

3.地点:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

4.召集方式:现场投票和在线投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.主持人:公司董事长金锋先生因个人原因请假,未出席股东大会。经第四届董事会半数以上董事推荐,会议由公司董事沈骏先生主持。

7.会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定召开。

二.出席会议

1.参加本次股东大会表决的股东及其授权代表总数为14人,466,343,799股,占公司有表决权股份总数的21.6845%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及其授权代表为3人,代表463,595,896股,占公司有表决权股份总数的21.5567%。

(2)在线投票

参加网上投票的股东人数为11人,共计2,747,903股,占公司有表决权股份总数的0.1278%。

(三)中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)参与投票的情况。

共有13名中小投资者通过网站和互联网参加了股东大会投票,共计4773735股,占公司总投票权的0.2220%。

2.公司聘请的部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了会议,其他高级管理人员也出席了会议。

Iii .提案表决

会议通过了现场投票和在线投票相结合的方式,审议并通过了以下提案:

(1)对非累积投票提案的表决

1.关于修改投资管理制度的建议

投票结果:466,092,396股,占股东大会有效投票股份总数的99.9461%。反对251,403股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

该法案获得通过。

2.关于《浙江九龙网络科技有限公司全资子公司与股东签署股权转让协议补充协议(二)》的议案

投票结果:466,161,796股,占股东大会有效投票股份总数的99.9610%。反对182,003股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的少数股东表决结果为:4591732股,占出席会议的少数股东所持股份的96.1874%;反对182,003股,占出席会议的少数股东所持股份的3.8126%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案获得通过。

3.关于修改凯英网络有限公司章程的议案

投票结果:466,161,796股,占股东大会有效投票股份总数的99.9610%。反对182,003股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

该议案是一项特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)三分之二以上有效表决权通过。

(2)投票提案的累积投票

4.关于增加本公司非独立董事的议案

其中,中小投资者的投票情况如下:

议案获得通过,沈良先生和钱季峻先生当选为本公司第四届董事会非独立董事。

四.律师出具的法律意见书

北京中伦律师事务所委派律师出席会议,认为公司股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、公司章程和股东大会规则,表决结果合法有效。

V.参考文献目录

1.凯英网络有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

2.北京中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此宣布。

凯英网络有限公司

董事会

2019年10月12日

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